АТ «БАНК-АЛЬЯНС» тривалий час залишається ключовою фінансовою ланкою в обслуговуванні підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа та його фінансово-промислової групи DF Group. Незважаючи на запровадження та подовження персональних спеціальних економічних санкцій щодо Фірташа Указом Президента України № 376/2024 від 24.06.2024 – через створення ним загроз національній безпеці, підтримку тероризму та порушення прав людини – Банк Альянс продовжує надавати фінансові послуги його бізнес-структурам, фактично ігноруючи правовий режим санкцій. Діяльність банку вже неодноразово привертала увагу як фінансового регулятора, так і правоохоронних органів. Зокрема, Національний банк України наклав на АТ «БАНК АЛЬЯНС» штраф у розмірі 2 600 000 грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. У період з серпня 2017 року до червня 2018 року банк організував численні…