Коломойський, Фірташ, Пишний і казино: кого покриває «Банк Альянс»?
АТ «БАНК-АЛЬЯНС» тривалий час залишається ключовою фінансовою ланкою в обслуговуванні підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа та його фінансово-промислової групи DF Group. Незважаючи на запровадження та подовження персональних спеціальних економічних санкцій щодо Фірташа Указом Президента України № 376/2024 від 24.06.2024 – через створення ним загроз національній безпеці, підтримку тероризму та порушення прав людини – Банк Альянс продовжує надавати фінансові послуги його бізнес-структурам, фактично ігноруючи правовий режим санкцій. Діяльність банку вже неодноразово привертала увагу як фінансового регулятора, так і правоохоронних органів. Зокрема, Національний банк України наклав на АТ «БАНК АЛЬЯНС» штраф у розмірі 2 600 000 грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. У період з серпня 2017 року до червня 2018 року банк організував численні…
Вплив Ростислава Шурми на роботу банку «Альянс» в Украïнi
Ім’я Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника Офісу президента України, увійшло в публічний простір не лише через його державні посади або досягнення у комерційному секторі, а й через низку гучних скандалів, журналістських розслідувань та резонансних «зашкварів». З моменту призначення на високу посаду в ОП у 2021-му, де він відповідав за економічний напрямок, увагу громадськості та ЗМІ привернули не лише його ініціативи, а й тіньові зв’язки та можливі конфлікти інтересів. Серед найбільш обговорюваних тем — ймовірна причетність Шурми до проблемної діяльності банку «Альянс», а також інші інфоприводи, що викликають серйозні питання до доброчесності та прозорості у вищих ешелонах влади. Якими ж є ключові скандали, пов’язані з Ростиславом Шурмою? Що не так з…
Схема от бизнес-партнера Коломойского. Укрэнерго пытается взыскать 1,1 млрд грн гарантии с банка Альянс за неоплаченную электроэнергию
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НЭК Укрэнерго и отменил решение судов первой и апелляционной инстанций в деле по иску АО Банк Альянс. Как отмечает Укрэнерго, это дает дальнейшую возможность для удовлетворения иска компании о взыскании с этого банковского учреждения 1,1 млрд гривен — как обеспечение за неоплаченную ООО Юнайтед Энерджи электроэнергию. Об этом сообщила Укрэнерго. События, по которым сейчас идут суды, произошли еще в 2022 году и впоследствии легли в основу уголовного производства НАБУ и САП, сообщила компания. «Тогда один из трейдеров энергорынка — Юнайтед Энерджи — получил от Укрэнерго электроэнергию, которую в дальнейшем продал другим участникам рынка», — говорится в сообщении — «При этом, компания не рассчиталась с Укрэнерго. А банк, который предоставил безусловную и безотзывную гарантию по выполнению трейдером его финансовых обязательств (АО Банк Альянс), отказался погашать сумму задолженности». При этом, согласно сообщению, банк подал иск против Укрэнерго с требованием признать выданную…
Суд дозволив стягнути 1,2 мільярда з банку “Альянс” по справі розкрадання “Укренерго”
Верховний Суд задовільнив касаційну скаргу НЕК “Укренерго” та надав держкомпанії можливість стягнути з банку “Альянс” 1,1 мільярда гривень забезпечення за електроенергію, придбану ТОВ “Юнайтед Енерджі” у березні 2022 року, кошти для оплати якої ця компанія вивела за кордон. Зокрема, Верховний Суд скасував рішення судів першої і апеляційної інстанцій у справі за позовом АТ “Банк Альянс” та підтримав позицію “Укренерго”, повідомляє пресслужба державної компанії. В “Укренерго” нагадали, що цей судовий процес пов’язаний з подіями, які зараз розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Так, у березні 2022 року енерготрейдер “Юнайтед Енерджі” отримав від “Укренерго” електроенергію, яку надалі продав іншим учасникам ринку. При цьому, компанія не розрахувалась із “Укренерго”. Гарантію щодо виконання трейдером його…
